9:00 am |
- Siendo las 9:00 a.m. se presenta la doctora Manuela Cifuentes Lara como apoderada de los accionistas Bancolombia S.A., Sergio Restrepo Isaza, Banca de Inversión Bancolombia e Inversiones CFNS Ltda. encontrándose representadas el 100% de las acciones suscritas.
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| 9:11 am |
- El Presidente de la Compañia saludó a los señores Accionistas.
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| 9:13 am |
- La Asamblea designa al doctor LUIS FERNANDO PEREZ como Presidente de la reunión, y a la doctora Catalina Jaramillo Gómez como Secretaria.
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| 9:14 am |
- La Secretaria manifiesta que una vez verificado el quórum se de comienzo a la Asamblea.
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| 9:15 am |
- Se da lectura al orden del día.
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| 9:18 am |
- La Asamblea acoge por unanimidad el orden del día
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| 9:20 am |
- Se propone a las doctoras Manuela Cifuentes Lara y María Lucía Cossio para integrar la Comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta de la Asamblea. La propuesta es aprobada por unanimidad.
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| 9:21 am |
- El Presidente presenta a la Asamblea de Accionistas el informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente de la Companìa.
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| 9:27 am |
- Manuela Cifuentes Lara, apoderada de los accionistas, propone en nombre de ellos no dar lectura a los estados financieros a 31 de diciembre de 2009 con sus respectivas notas, toda vez que los señores accionistas recibieron un folleto que contiene tales estados y sus notas, y además los mismos estuvieron a disposición durante el período del derecho de inspección
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| 9:28 am |
- Se aprueba la propuesta por unanimidad.
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| 9:30 am |
- Se dio lectura por parte del los representantes de Revisorìa Fiscal al Dictamen del Revisor Fiscal.
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| 9:32 am |
- Se somete a consideración de los Accionistas los Estados Financieros, el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente, y el dictamen del Revisor Fiscal.
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| 9:35 am |
- La Asamblea aprueba de manera unánime los Estados Financieros, el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente, y el dictamen del Revisor Fiscal.
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| 9:38 am |
- Se pone a consideración de la Asamblea el Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio 2009, presentado por la Junta Directiva de la Compañía.
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| 9:44 am |
- La Asamblea aprueba por unanimidad el Informe presentado
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| 9:45 am |
- Se propone por parte de la doctora Manuela Cifuentes Lara, por concepto de honorarios de los miembros de la Junta Directiva, un pago mensual de $648.000 que incluye la asistencia a todas las sesiones que se presentaren en el mes. Los honorarios mensuales serán pagados al miembro de la Junta Directiva que hubiere asistido.
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| 9:47 am |
- Se aprueba por unanimidad la proposición.
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| 9:49 am |
- Se manifiesta por parte del Presidente de la Asamblea, proposición proveniente del Comité de Auditoría y de la Junta Directiva de la Compañìa, sobre la reelección de la Firma PriceWaterHouseCoopers como Revisores Fiscales de la Leasing Bancolombia, por el período comprendido entre abril de 2010 y marzo de 2012.
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| 9:51 am |
- Se aprueba por unanimidad la propuesta hecha.
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| 9:53 am |
- La Secretaria da lectura a la propuesta presentada por la Junta Directiva con respecto a la reelección del Defensor del Cliente y la fijación de sus honorarios por valor de $1.561.267 mensuales.
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| 9:54 am |
- Se aprueba por unanimidad la propuesta sobre la reelección del Defensor del Cliente y sus honorarios.
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| 9:55 am |
- El presidente da lectura a la proposición del Comité de Auditoría y de la Junta Directiva relacionada con los honorarios de la Revisoría Fiscal. El valor propuesto por los servicios del presente año, es la suma de doscientos treinta y cinco millones trescientos cuatro mil cuatrocientos doce pesos ($235,304, 412.oo) anuales.
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| 9:58 am |
- Se da lectura a la proposición proveniente de la Junta Directiva sobre la autorización a este Órgano para que apruebe durante el período comprendido entre marzo de 2010 y marzo de 2011, la realización de enajenaciones a título gratuito.
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| 10:00 am |
- Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada.
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| 10:02 am |
- Manuela Cifuentes Lara, presenta solicitud modificación estatutaria en busca de alinear los estatutos de la compañìa con los demás del Grupo Bancolombia.
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| 10:03 am |
- Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada.
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| 10:04 am |
- Se expresa por parte del Presidente que no habiendo más proposiciones se da por terminada la reunión.
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